هادی خانی
-
اقتصاد > اقتصاد ایران
گردش مالی ۴۳۳ همتی ۵۶ شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی برای…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد جهان
کنفرانس مبارزه با پولشویی اوراسیا با حضور ایران درمسکو آغاز به کار کرد
[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر، افزون بر ۲۰۰ نماینده از بیش از ۱۵ کشور منطقه اوراسیا، خاورمیانه، آفریقا، آسیای جنوب…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی > اقتصاد کلان
اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
[ad_1] به گزارش ایسنا، طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، این برنامه در اجرای ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
تصویب پالرمو و CFT هزینه‌های آمریکا را برای تحریم‌ها افزایش می‌دهد
[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی > اقتصاد کلان
شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی
[ad_1] ارتباط فردا: هادی خانی – رئیس مرکز اطلاعات مالی – گفت: به دنبال بررسی و رصد معاملات و حساب‌های…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
دست رد FATF به مواضع اخیر ترامپ
[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی در گفت وگویی اظهار داشت: بعد از…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
توقیف هزاران میلیارد تومان پول کثیف در طول یک سال
[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
نباید رفع اتهام پولشویی و تأمین مالی تروریسم را متوقف به رفع تحریم‌ها کنیم
[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
نظر وزارت اقتصاد درباره FATF
[ad_1] ارتباط فردا: هادی خانی رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار کرد: مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
درباره FATF نیاز به گفتمان‌سازی فنی و منطقی داریم
[ad_1] ارتباط فردا: هادی خانی رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و…
بیشتر بخوانید »