پولشویی
-
اقتصاد > اقتصاد ایران
گردش مالی ۴۳۳ همتی ۵۶ شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی برای…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
۹ برنامه مرکز ملی اطلاعات مالی در حمایت از سرمایهگذاری برای تولید
[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، در چارچوب تحقق شعار سال ۱۴۰۴؛ «سرمایهگذاری برای تولید»،…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی > اقتصاد کلان
اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
[ad_1] به گزارش ایسنا، طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، این برنامه در اجرای ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی > اقتصاد کلان
توقیف حساب ۵۰۰ اخلالگر بازار ارز و طلا
[ad_1] به گزارش ایسنا، هادی خانی – رئیس مرکز اطلاعات مالی – گفت: حسابهای بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
اقدامات بانک مرکزی در مقابله با تراکنشهای مظنون به پولشویی
[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی این بانک با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
توقیف هزاران میلیارد تومان پول کثیف در طول یک سال
[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی > اقتصاد کلان
ادعای افشای شیوههای دورزدن تحریم با اجرای FATF ناشی از ناآگاهی است
[ad_1] ارتباط فردا: هادی خانی – دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم – در…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
۲ هزار و ۵۴۳ مودی مشکوک مالیاتی شناسایی شد
[ad_1] ارتباط فردا: شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
کشف ۱.۵ همت فرار مالیاتی از سه شرکت ضایعات فلزی در سمنان
[ad_1] به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی ایران، شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
درآمد دلاری و تسهیلات بدون ضامن؛ اسم رمزهایی برای پولشویی + فیلم
[ad_1] بنابر گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، سواستفاده از نام و نشان بانکها و مؤسسات اعتباری در…
بیشتر بخوانید »